zatitaodprijevara
zatitaodprijevara
Besplatna konzultacija

Kripto prijevara

Kripto prijevara

Primjer slučaja: lažni ICO i blockchain transakcije

Klijent se obratio nakon ulaganja u ICO projekt koji se predstavljao kao blockchain rješenje za logistički sektor. Projekt je koristio profesionalnu web stranicu, tehničku dokumentaciju i informacije o navodnim članovima savjetodavnog tima kako bi ostavio dojam vjerodostojnosti.

Situacija

Klijent je uložio u ICO koji je obećavao tokene s potencijalom rasta od 1000%, plaćajući Bitcoinom. Projekt se intenzivno promovirao putem društvenih mreža i obećavao značajan rast vrijednosti tokena. Nakon lansiranja komunikacija je prekinuta, web stranica i povezani računi ugašeni su, a blockchain podaci pokazivali su prijenose između više povezanih novčanika.

Poduzeti koraci

Analizirani su blockchain zapisi, adrese novčanika, tijek transakcija i dostupna komunikacija s projektom. Podaci su povezani s dokumentacijom klijenta, a pripremljeni su zahtjevi prema odjelima za usklađenost relevantnih pružatelja usluga i drugim nadležnim institucijama.

Daljnje postupanje

Dokumentirani tijek blockchain transakcija i prikupljeni materijali objedinjeni su radi daljnjeg postupanja. Relevantni podaci i zahtjevi proslijeđeni su pružateljima usluga i institucijama koje mogu razmatrati daljnje mjere u konkretnom slučaju.

Napomena: Svaki slučaj ovisi o vlastitim činjenicama, dostupnoj dokumentaciji i odlukama uključenih banaka, platformi, pružatelja usluga ili nadležnih tijela. Opisani primjeri služe za prikaz vrste pravne analize i mogućih koraka te ne predstavljaju jamstvo određenog ishoda u drugom slučaju.